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清远市保险行业协会（以下简称本会）成立于2004年6月25日，经前广东保监局审查同意并在清远市民政局登记注册。社会团体法人登记证统一社会信用代码:514418007649082626。业务指导单位：国家金融监督管理总局清远监管分局，主管..... |
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| 践行合规责任 守护金融安全——中意人寿清远中支开展2026年反洗钱专题培训 |
| 时间： 2026-02-05 15:02 |
为积极响应监管政策要求，全面提升员工反洗钱履职能力，切实防范洗钱风险，近日，中意人寿清远中心支公司组织全体员工开展2026年反洗钱专题培训，以“监管趋势解读+实操指南教学+典型案例警示”的模式，为员工送上一堂干货满满的合规“必修课”。
本次培训紧扣反洗钱监管新规核心，解读相关政策要求，明确监管实质防控导向及全业务流程履职标准。实操环节聚焦客户尽职调查、受益所有人识别、可疑交易报告等关键节点，结合业务实例拆解操作要点，保障员工熟练掌握合规流程。
案例警示环节中，讲师通过剖析行业内反洗钱违规处罚典型案例，重点强调“未履行客户身份识别义务”等常见违规情形的危害，明确“双罚制”要求，强化一线员工合规责任意识，破除认知误区。
此次培训采用互动问答、情景模拟等形式，员工参与热情高涨，纷纷表示对反洗钱新规要求、实操要点有了更清晰的认知，将把培训所学融入日常业务，做到“在服务中防范风险，在合规中安心展业”。中意人寿清远中心支公司后续将持续完善反洗钱培训与监督机制，通过定期复盘、案例研讨等方式巩固培训成效，切实筑牢公司合规风控防线，为行业稳健发展贡献力量。
供稿人：中意人寿清远中支
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