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清远市保险行业协会(以下简称本会)成立于2004年6月25日,经前广东保监局审查同意并在清远市民政局登记注册。社会团体法人登记证号:粤清法第086号,中华人民共和国组织机构代码证代码:76490826-2。业务指导和主管单位:国..... |
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学习成长 尽在中意—中意人寿开展2023年全员反洗钱培训 |
时间: 2023-09-06 15:39 |
为深入贯彻落实反洗钱法律法规,提升公司全员反洗钱意识,掌握反洗钱基础知识,中意人寿法律合规部与培训部借助中意大讲堂联合开展2023年全员反洗钱培训。
本次培训邀请徵悠咨询业务合伙人、保险业务负责人孟盼盼女士担任主讲老师。孟盼盼女士拥有近7年反洗钱从业经验,4年寿险法人机构总部反洗钱从业经验,统筹负责法人机构反洗钱工作开展,涉及制度建设、风险评估、系统建设、监管走访检查对接等机构工作,熟知保险业务运营规则、反洗钱监管要求等细节;孟盼盼担任项目责任人完成多家保险公司洗钱风险自评估项目、可疑交易模型构建、客户风险等级模型构建项目等。课程内容围绕反洗钱和反恐怖融资监管机构,国内反洗钱法律法规,反洗钱工作基本原则,客户身份识别与客户身份资料保存,可疑交易管控与典型案例等展开。
员工通过中意人寿线上学习APP“意学堂”进行线上学习,中意人寿清远中支全体内勤共15人参与本次培训,参训率100%。通过此次反洗钱培训,在我司营造了更加浓厚的反洗钱工作氛围,使员工了解和熟悉反洗钱法律法规、内部规定以及工作流程,明晰相关责任,全面提高员工反洗钱工作意识,增强反洗钱工作能力。
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们将严格按照监管机关的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全,为公司健康稳定发展奠定扎实的基础。
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