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清远市保险行业协会（以下简称本会）成立于2004年6月25日，经前广东保监局审查同意并在清远市民政局登记注册。社会团体法人登记证统一社会信用代码:514418007649082626。业务指导单位：国家金融监督管理总局清远监管分局，主管..... |
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| 新华保险清远中支开展7月反洗钱培训 |
| 时间： 2021-07-29 14:56 |
为适应反洗钱新形势需要，加强反洗钱队伍建设，提升员工的反洗钱履职能力，根据反洗钱工作安排，新华保险清远中支于7月27日在中支培训室开展7月反洗钱知识培训，参会人员为各部门风控联络人。
培训开始前，风控岗先对《关于深入开展“内控合规管理建设年”活动专项工作部署》的文件进行了宣导，重点提示该项工作的总体目标、工作要点及工作安排，相关文件方案已经发文，提醒各部门风控联络人需高度重视此项工作。随后，风控岗对风控联络人进行了反洗钱知识培训，主要围绕了反洗钱基础知识、金融机构反洗钱义务、公司反洗钱风险管理体系、分支机构反洗钱职责、洗钱犯罪典型案例展开。培训中，风控岗着重对洗钱犯罪案例进行分解，对案例中触犯的反洗钱法律法规进行学习。最后，风控岗提示各部门风控联络人尤其是综合柜员在日常工作中积极落实反洗钱各项法规制度，在服务好客户的同时关注异常客户，发现可疑行为立即上报。
通过此次培训，新华保险清远中支各部门风控联络人的反洗钱工作意识进一步得到提升，对反洗钱防范举措有了更多的了解和掌握，为今后的实践中进一步做好反洗钱工作打下扎实的基础。
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